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2010年9月2日，公司召開了第六屆董事會第一次擴(kuò)大會議和第六屆監(jiān)事會第一次會議，這是公司董事會和監(jiān)事會換屆后的首次會議。

出席會議的有，集團(tuán)公司宮晶堃董事長；公司新一屆董事會成員：股份公司劉智全副總經(jīng)理、張海權(quán)副總經(jīng)理、曲哲副總經(jīng)理，哈電機(jī)廠柳為民副總經(jīng)理、哈鍋爐廠車東光副總經(jīng)理、公司郭宇總經(jīng)理；公司新一屆監(jiān)事會成員：公司張立偉副總經(jīng)理，集團(tuán)公司紀(jì)委主任趙天一。公司董銀柱副總經(jīng)理、楊慶利副總經(jīng)理、王世民副總經(jīng)理、王惠榮總會計(jì)師，以及董事會秘書局高維軍主任、張妍副主任等列席會議。

會上，宮總首先代表集團(tuán)公司對我公司新一屆董事會和監(jiān)事會提出要求和希望。宮總表示，工程公司第六屆董事會增至7位董事，其中外圍董事6人，本屆董事會是集團(tuán)公司首個(gè)由外圍董事?lián)味麻L的董事會，開創(chuàng)了工程公司法人治理結(jié)構(gòu)的新模式，是集團(tuán)公司全新探索，實(shí)踐的典型，希望這種新的管理模式能為工程公司在生產(chǎn)經(jīng)營，管理方面發(fā)揮積極的作用。宮總向公司新一屆董事會提出三點(diǎn)要求，一是要充分認(rèn)識外圍董事運(yùn)行機(jī)制的重要性。二是要充分發(fā)揮董事會的作用。三是希望每一位董事要認(rèn)真履職，發(fā)揮作用。宮總希望工程公司新一屆董事會，在全體董事成員的努力下，在經(jīng)營層的支持下，取得更好的成績，為工程公司又好又快發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

隨后，第六屆董事會第一次會議開始進(jìn)入各項(xiàng)議題的審議程序。根據(jù)股份公司提名，按照《公司章程》，本次會議選舉產(chǎn)生了第六屆董事會董事長、公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理提名，產(chǎn)生了公司副總經(jīng)理和總會計(jì)師。經(jīng)過與會董事舉手表決，會議一致選舉曲哲同志任公司第六屆董事會董事長；郭宇同志任公司總經(jīng)理；根據(jù)郭宇總經(jīng)理提名，聘任張立偉、董銀柱、楊慶利、王世民為公司副總經(jīng)理；聘任王惠榮為公司總會計(jì)師。

在第六屆監(jiān)事會第一次會議上，經(jīng)過與會監(jiān)事的舉手表決，會議一致選舉張立偉同志任第六屆監(jiān)事會主席。

至此，公司按照《公司法》、《公司章程》的法定程序，順利完成了相關(guān)議題的審議，與會董事、監(jiān)事最終簽署了會議決議文件。

公司第六屆董事會成員（按姓氏筆畫為序）：

王洪昌、車東光、曲哲、劉智全、張海權(quán)、柳為民 、郭 宇

公司第六屆監(jiān)事會成員（按姓氏筆畫為序）：

張立偉、趙天一、于春起